Jos√© Antonio Arbul√ļ Ram√≠rez
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Lavado de Activos, Paraísos Fiscales y Sociedades Instrumentales

El discreto encanto del offshore

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Cubierta del libro Lavado de Activos, Paraísos Fiscales y Sociedades Instrumentales.
Lavado de Activos, Paraísos Fiscales y Sociedades Instrumentales
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Jos√© Antonio Arbul√ļ Ram√≠rez
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El discreto encanto del offshore

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Editorial
Instituto Pacífico
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A√Īo
2021
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Tapa
Dura
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P√°ginas
256

‚úÖ‚ÄÉConoce m√°s de la obra

En la presente obra, el autor explica c√≥mo se desarrolla este mundo encapotado del fen√≥meno del lavado de activos, indudablemente vinculado a los para√≠sos fiscales donde se resguardan los capitales. Se√Īala, sin embargo, que los "offshore" no son en s√≠ da√Īinos para la econom√≠a, sino que lo son en la medida que el usuario busca consolidar una situaci√≥n patrimonial construida sobre la base de los r√©ditos obtenidos del accionar del crimen.

As√≠, procede a se√Īalar de manera introductoria c√≥mo es que el crimen organizado requiere de la criminalidad econ√≥mica, desarrollando sobre los mecanismos utilizados frente al lavado de activos como prevenci√≥n y represi√≥n del mismo, siendo necesaria la cooperaci√≥n entre estados para seguir propiamente con los para√≠sos fiscales, la industria offshore y las sociedades instrumentales, siendo necesaria la existencia de los tres y su relevante conexi√≥n, donde impera el alma de lucro.

Analizando los deberes tributarios; finalizando con los mecanismos de prevenci√≥n y detecci√≥n de operaciones relacionadas con para√≠sos fiscales y sociedades instrumentales, comprendiendo las t√©cnicas de prevenci√≥n de lavado de activos, llev√°ndonos a figuras sobre los indicios, las se√Īales de alerta y las actividades que son presuntamente sospechosas.

Este libro se elabora con la intención de darle la debida atención a los paraísos, ayudando a entender e identificar los mecanismos de detección de clientes y operaciones de alto riesgo, estando estas relacionadas con los paraísos fiscales y sociedades instrumentales, permitiendo comprender su razón de ser así como la transparencia de las transacciones provenientes o destinadas a personas o empresas relacionadas con paraísos fiscales.

Título Lavado de Activos, Paraísos Fiscales y Sociedades Instrumentales
Subtítulo El discreto encanto del offshore
Autor Jos√© Antonio Arbul√ļ Ram√≠rez
Editorial Instituto Pacífico
Edición 1
A√Īo 2021
P√°ginas 256
Tapa Dura
Tama√Īo 17 x 24 cm
ISBN 9786123222895
Categoría Libros de Derecho Penal

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