James Re√°tegui S√°nchez
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El Delito de Lavado de Activos: Análisis Sustantivo, Procesal y Político-Criminal Conforme a los Recientes Criterios Jurisprudenciales de la Corte Suprema

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Cubierta del  libro El Delito de Lavado de Activos: Análisis Sustantivo Procesal y Político Criminal, conforme a los recientes CRI.
El Delito de Lavado de Activos: Análisis Sustantivo, Procesal y Político-Criminal Conforme a los Recientes Criterios Jurisprudenciales de la Corte Suprema
Contracubierta del  libro El Delito de Lavado de Activos: Análisis Sustantivo Procesal y Político Criminal, conforme a los recientes CRI.
James Re√°tegui S√°nchez
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El Delito de Lavado de Activos: Análisis Sustantivo, Procesal y Político-Criminal Conforme a los Recientes Criterios Jurisprudenciales de la Corte Suprema

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Editorial
Instituto Pacífico
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A√Īo
2023
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Tapa
Dura
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P√°ginas
576

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El delito de lavado de activos es una forma de denominar el hecho de reintroducir en el mercado legal dinero o activos provenientes de actividades ilícitas precedentes. El fenómeno del lavado de activos se define por la legitimación aparente del título relativo a bienes provenientes de la comisión de delitos.

As√≠, ya que el origen il√≠cito de las ganancias no desaparece (con la conducta concreta del blanqueo, los bienes no quedan legitimados, sino que siguen siendo tan il√≠citos como antes de la operaci√≥n), se efect√ļan una serie de actos dirigidos a otorgar, sobre el dominio de tales ganancias de origen il√≠cito, una apariencia de legitimidad.

Algunas preguntas muy frecuentes acerca del tema de lavado de activos son las siguientes: ¬ŅSe trata de un delito de conexi√≥n con un hecho del pasado o es un delito totalmente aut√≥nomo? ¬ŅSi fuera un delito de conexi√≥n, de qu√© tipo o grado de conexi√≥n ser√≠a?, ¬Ņabsoluto, relativo?; ¬Ņel hecho delictivo precedente formar√≠a parte integrante de la tipicidad del delito de lavado de activos?, ¬Ņsi es as√≠, qu√© elemento ser√≠a?, ¬Ņdescriptivo o normativo?; ¬Ņes determinante establecer la diferencia conceptual entre origen delictivo y delito precedente para una correcta configuraci√≥n t√≠pica del lavado de activos?; ¬Ņresultar√° fundamental realizar una sistematizaci√≥n legal en los ordenamientos jur√≠dico-penales de los pa√≠ses de numerus apertus o numerus clausus de hechos delictivos precedentes en el delito de lavado de activos?; ¬Ņes necesaria la descripci√≥n del suceso f√°ctico del hecho delictivo precedente (ocurrido en un tiempo y lugar determinado), en la cual se mencione a su presunto autor o participante, as√≠ como el conocimiento o presunci√≥n de conocimiento del agente sobre dicho delito previo, para no lesionar la garant√≠a del derecho de defensa?

A estas y otras cuestiones responde el autor en este libro en un trabajo de madurez excelentemente ejecutado y enriquecido con su experiencia profesional como magistrado y docente.

Título El Delito de Lavado de Activos: Análisis Sustantivo, Procesal y Político-Criminal Conforme a los Recientes Criterios Jurisprudenciales de la Corte Suprema
Autor James Re√°tegui S√°nchez
Editorial Instituto Pacífico
Edición 1
A√Īo 2023
P√°ginas 576
Tapa Dura
Tama√Īo 17x24 cm
ISBN 9786123224591
Categoría Libros de Derecho Penal

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