Epifanio L贸pez Cantoral
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Comentarios a la Ley contra el Crimen Organizado, Extinci贸n de Dominio y Lavado de Activos

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Comentarios a la Ley contra el Crimen Organizado, Extinci贸n de Dominio y Lavado de Activos
Comentarios a la Ley contra el Crimen Organizado, Extinci贸n de Dominio y Lavado de Activos
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Epifanio L贸pez Cantoral
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Editorial
San Bernardo
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A帽o
2024
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Tapa
Blanda
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P谩ginas
870

鉁呪僀onoce m谩s de la obra

En la lucha contra la criminalidad organizada se tiene que elaborar estrategias diferenciadas, pues no es lo mismo enfrentarse a hechos delictivos de origen convencional que a organizaciones criminales que se constituyen en verdaderas empresas del crimen.

Para esto, los operadores de justicia鈥擯olic铆a Nacional y Ministerio P煤blico鈥攖ienen que hacer uso de las t茅cnicas especiales de investigaci贸n establecidas en nuestra legislaci贸n, como la interceptaci贸n de las comunicaciones, agentes encubiertos, agentes especiales, remesas controladas, entre otros, sin dejar de lado el procedimiento especial de colaboraci贸n eficaz.

El proceso de extinci贸n de dominio es un mecanismo legal que permite perseguir bienes de origen il铆cito, es decir, se aplica sobre todo a bien patrimonial que constituya objeto, instrumento, efectos o ganancias que tienen relaci贸n o que se derivan de ciertas actividades il铆citas, siendo de mayor consideraci贸n los siguientes delitos: tr谩fico il铆cito de drogas, trata de personas, contrabando, crimen organizado, miner铆a ilegal, terrorismo, etc.

La prevenci贸n del lavado de activos se presenta como un verdadero reto para los negocios y empresas considerados como sujetos obligados, quienes por imperio de la Ley deben asumir una funci贸n para la cual no est谩n preparados, pero que, en el camino, deber谩n conocer, adecuarse y aplicar a fin de no ser pasibles de sanciones administrativas y penales.

Se ha regulado con singular prolijidad sobre las medidas de prevenci贸n del lavado de activos que las instituciones financieras y no financieras deben adoptar y seguir, con normas y documentos elaborados por diversos pa铆ses, con organizaciones nacionales y organismos internacionales que han forjado las bases para una efectiva implementaci贸n de sistemas de prevenci贸n antilavado, as铆 como una adecuada gesti贸n de cumplimiento normativo.

Entonces, el presente trabajo que lleva por t铆tulo Comentarios a la Ley Contra el Crimen Organizado, Extinci贸n de Dominio y Lavado de Activos trata, justamente, de exponer los principales t贸picos o lineamientos sobre las materias se帽aladas, de tal manera que, permita tener un panorama general sobre las instituciones que aborda la norma especial. De esta manera, contribuir con un granito de arena en pro de la comunidad jur铆dica.

T铆tulo Comentarios a la Ley contra el Crimen Organizado, Extinci贸n de Dominio y Lavado de Activos
Autor Epifanio L贸pez Cantoral
Editorial San Bernardo
Edici贸n 1
A帽o 2024
P谩ginas 870
Tapa Blanda
Tama帽o 17x24 cm
ISBN 9786124949012
Categor铆a Libros de Derecho Penal

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