Epifanio López Cantoral
Epifanio López Cantoral

Comentarios a la Ley contra el Crimen Organizado, Extinción de Dominio y Lavado de Activos

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Comentarios a la Ley contra el Crimen Organizado, Extinción de Dominio y Lavado de Activos
Comentarios a la Ley contra el Crimen Organizado, Extinción de Dominio y Lavado de Activos
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Epifanio López Cantoral
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Comentarios a la Ley contra el Crimen Organizado, Extinción de Dominio y Lavado de Activos

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Editorial
San Bernardo
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Año
2024
📘
Tapa
Blanda
📄
Páginas
870

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En la lucha contra la criminalidad organizada se tiene que elaborar estrategias diferenciadas, pues no es lo mismo enfrentarse a hechos delictivos de origen convencional que a organizaciones criminales que se constituyen en verdaderas empresas del crimen.

Para esto, los operadores de justicia—Policía Nacional y Ministerio Público—tienen que hacer uso de las técnicas especiales de investigación establecidas en nuestra legislación, como la interceptación de las comunicaciones, agentes encubiertos, agentes especiales, remesas controladas, entre otros, sin dejar de lado el procedimiento especial de colaboración eficaz.

El proceso de extinción de dominio es un mecanismo legal que permite perseguir bienes de origen ilícito, es decir, se aplica sobre todo a bien patrimonial que constituya objeto, instrumento, efectos o ganancias que tienen relación o que se derivan de ciertas actividades ilícitas, siendo de mayor consideración los siguientes delitos: tráfico ilícito de drogas, trata de personas, contrabando, crimen organizado, minería ilegal, terrorismo, etc.

La prevención del lavado de activos se presenta como un verdadero reto para los negocios y empresas considerados como sujetos obligados, quienes por imperio de la Ley deben asumir una función para la cual no están preparados, pero que, en el camino, deberán conocer, adecuarse y aplicar a fin de no ser pasibles de sanciones administrativas y penales.

Se ha regulado con singular prolijidad sobre las medidas de prevención del lavado de activos que las instituciones financieras y no financieras deben adoptar y seguir, con normas y documentos elaborados por diversos países, con organizaciones nacionales y organismos internacionales que han forjado las bases para una efectiva implementación de sistemas de prevención antilavado, así como una adecuada gestión de cumplimiento normativo.

Entonces, el presente trabajo que lleva por título Comentarios a la Ley Contra el Crimen Organizado, Extinción de Dominio y Lavado de Activos trata, justamente, de exponer los principales tópicos o lineamientos sobre las materias señaladas, de tal manera que, permita tener un panorama general sobre las instituciones que aborda la norma especial. De esta manera, contribuir con un granito de arena en pro de la comunidad jurídica.

Título Comentarios a la Ley contra el Crimen Organizado, Extinción de Dominio y Lavado de Activos
Autor Epifanio López Cantoral
Editorial San Bernardo
Edición 1
Año 2024
Páginas 870
Tapa Blanda
Tamaño 17x24 cm
ISBN 9786124949012
Categoría Libros de Derecho Penal

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